Persona Políticamente Expuesta (PEP)
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Las personas expuestas políticamente (PEP) son aquellas personas naturales, nacionales o extranjeras,
que cumplen o que en los últimos dos (2) años hayan cumplido funciones públicas destacadas,
o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero,
y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público. Asimismo, se considera
como PEP al colaborador directo de la máxima autoridad de la institución.
Las personas expuestas políticamente (PEP) son aquellas personas naturales, nacionales o extranjeras,
que cumplen o que en los últimos dos (2) años hayan cumplido funciones públicas destacadas,
o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero,
y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público. Asimismo, se considera
como PEP al colaborador directo de la máxima autoridad de la institución.
